La Policía Nacional de España desarticuló un entramado empresarial que operaba en Valencia, Madrid y Barcelona, liderado por un matrimonio, y que habría defraudado más de 1.300.000 euros a la Seguridad Social.
Por este operativo fueron detenidas 13 personas, quienes presuntamente conformaban una trama compuesta por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias.
Un entramado complejo y sofisticado
La investigación se inició tras detectar irregularidades por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en Valencia, relacionadas con una empresa y otras vinculadas a esta.
Los agentes descubrieron que el grupo utilizaba empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares para generar un fraude sistemático, ocultando los beneficios obtenidos mediante la interposición de personas físicas y jurídicas.
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El núcleo de la organización estaba encabezado por un matrimonio, quienes contaban con la colaboración directa de familiares y otras personas que actuaban como testaferros. Para dificultar la identificación de los responsables reales, se realizaron cientos de operaciones societarias con el fin de diluir la presencia de los responsables y ocultar el patrimonio a nombre de terceros.
Bienes ocultos y patrimonios ocultos
La investigación también ha permitido localizar dos sociedades patrimoniales istradas por la madre de una de las principales investigadas, que acumularían bienes por un valor superior a los 2 millones de euros, incluyendo vehículos de alta gama.
Estas propiedades estaban gestionadas a través de sociedades vinculadas al entramado, con el objetivo de ocultar el patrimonio y dificultar su localización.
