Un juez de la Audiencia Nacional española ordenó la búsqueda y captura del expresidente de la petrolera Cepsa -actual Moeve- Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi, investigado por blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda en la venta del rascacielos conocido como Torre Cepsa por albergar la sede de la compañía en Madrid.
En un auto fechado este lunes el juez José Luis Calama explicó que el proceso de compraventa de la torre, que en 2016 le reportó a empresario Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, constituye un delito de blanqueo y de evasión fiscal.
El magistrado instó a la Fiscalía a que presente una demanda de decomiso para que sea el Estado español el destinatario final de los más de 34 millones bloqueados a Muscari, grupo societario vinculado con Al Qubaisi, así como de una serie de inmuebles en varias ciudades españolas y de diversas obras de arte.
El juez lamentó la falta de colaboración de las autoridades de los Emiratos Árabes, donde al parecer se encuentra Al Qubaisi, ya que los requerimientos de la justicia española se toparon con "un muro de silencio".
El edificio en la zona financiera de Madrid
El edificio, situado en la zona financiera de Madrid, fue vendido a Muscari y posteriormente se revendió a Pontegadea, vehículo de inversión del dueño de la firma Zara, Amancio Ortega, por unos 490 millones de euros.
El juez considera que Al Qubaisi empleó una serie de sociedades instrumentales creadas expresamente para el blanqueo de capitales fruto de negocios delictivos llevados a cabo fuera de España y eludió las obligaciones con el fisco español procedentes de las ganancias obtenidas en el país con dichos fondos ilícitos.
Además, señaló que "mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía, Al Qubaisi contribuyó a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal".
Las sociedades sobre las que inicialmente se dirigieron las denuncias eran "meramente instrumentales", ya que su único fin era "colocar fondos desvinculándolos de su origen ilícito", añadió.
Para justificar la petición de decomiso de los bienes de Al Qubaisi en España, Calama se acoge a una directiva europea que permite privar al titular de unos bienes de los mismos aunque no pueda ser juzgado, si se demuestra que proceden de actividades delictivas.
La orden de busca y captura, que de momento se limita al territorio español a la espera de recabar la opinión de la Fiscalía, incluye también a Naser Almur Alzaabi, un mero testaferro "de última hora" del entramado societairo de Al Qubaisi, con el que este pretendió eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio.
